来源:微信公众号投友社

大多逃到东南亚,逃到美国最难抓

不难发现,这些卷钱跑路的P2P涉案人员大多数都选择藏身于美国以及东南亚的越南、柬埔寨、菲律宾等国家,也有人选择逃到非洲,有人辗转逃了四、五个国家,但最终还是被缉捕归案。

为什么外逃人员大多选择藏身于东南亚和美国?

东南亚地区与中国毗邻、华人较多容易掩藏身份、生活饮食文化与中国相近等多种原因,东南亚成为大部分P2P涉案人员潜逃的首选。

揭秘:P2P平台老板跑路之后最喜欢躲在境外哪些国家?

联璧金融侬锦在逃亡东南亚的途中被缉拿归案

西方国家一直是中国追逃追赃的重点和难点。由于中国和美国等国没有签订引渡条约,只能通过替代性措施即劝返、遣返、异地追诉的方式来实现,追逃难度最大。2016年外逃的“百名红通”人员中,逃往美国最多,有40人,加拿大次之,有26人,新西兰、澳大利亚、泰国、新加坡等也是外逃人员相对集中的国家。

解密:跨境抓捕全过程

出了国门,中国警方没有执法权,抓捕难度很大。但抓捕难度大不等于没办法抓捕,开头提到的,仅9月份就有超过20多名潜逃境外的罪犯被抓获,可见,想要抓人总是有办法的。

跨国追逃P2P涉案人员,大概有劝返、缉捕、遣返、引渡四种方式:

(1)劝返

银豆网的李永刚和合时代孟德禄都是被劝返的,李永刚曾经藏身美国,孟德禄则潜逃非洲、东南亚等地2个多月,最终两人均被警方和家属劝返。

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银豆网李永刚

(2)缉捕

石头理财的实控人张文斌就是被缉捕归案的,在公安部“猎狐行动”办公室指挥下,省、市、区公安机关三级联动,通过国际和区际警务合作将张文斌从境外缉捕归案。

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石头理财张文斌

(3)遣返

轰动全国的“广州第一爆”礼德财富实控人郑彦森就是被遣返的。摸清郑彦森潜逃到柬埔寨后,中国警方把郑彦森的犯罪线索提供给柬埔寨,并请求柬埔寨将不具有合法居留身份的郑彦森强制遣返。

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(4)引渡

说到跨境抓捕,不能不谈到引渡条约。如果没有签订引渡条约,逃犯藏身的国家有权利拒绝中国的引渡申请,跨境抓捕工作难上加难。毕竟,别人国家的警察没有义务帮你费时费力地抓犯人啊。

好消息是,近年与中国签订引渡条约的国家越来越多。截止2018年2月份,中国已对外缔结50项引渡条约,其中37项已经生效。

监管加强,再想逃很难

想要跑路的P2P的平台实控人可以彻底断了跑路的念想了。

海外并不是犯罪分子逃命的天堂,连“避税天堂”都岌岌可危了。近日,瑞士银行都宣布不再为客户保密,富豪洗钱越来越难,贪官转移资产的渠道收缩,骗了成千上万投资人的钱、激起了众怒的人,怎么可能跑得掉?

境外并不是法外之地,并不能成为犯罪人的避难所。

对于犯了罪的人主动投案自首当然比一直存在侥幸心理的不自首的人会好些。

8月23日,国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、外交部联合发布《关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告》,并适用于境外在逃经济犯罪嫌疑人。

根据公告,从2018年8月23日至12月31日,自动投案如实供述自己罪行,可以依法从轻或者减轻处罚。其中,有效挽回被害单位、被害人经济损失,积极退赃的,可以减轻处罚;犯罪较轻的,可以免除处罚。

天网恢恢疏而不漏。目前,还有部分P2P平台实控人还在逃逸中,以下是部分还在逃逸的名单(不完全统计),欢迎大家在留言区补充或更正:

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