近日,美国西雅图西区联邦法院宣布,加拿大温哥华的37岁华裔男子翁路易(音译,Louis Ong)因为涉嫌无证汇款,被判20天监禁,并处以110多万美金罚款。

法庭文件显示,翁路易是在1987年和母亲从新加坡移民加拿大,从不列颠哥伦比亚大学电脑科学系毕业,之后就一直居住在洛杉矶,以研发游戏软件为生,他从2013年起开始涉足比特币世界。

这个加拿大华人跑到美国做地下汇款生意,结果被罚110多万美金!

2016年12月,联邦执法部门接到知情人举报,有匿名人士在网上打广告买卖比特币,他们派出卧底探员跟查这名匿名人士,经过调查发现他叫翁路易。卧底探员以需要兑换比特币为由,要求翁路易见面交易。

随后双方达成一致,在华盛顿州塔克维拉一家麦当劳的停车场见面,当天,这名卧底探员对翁路易表示自己要将1.2万美元兑换比特币,并补充道,“其实我给你的美金是我贩毒来的资金”。翁路易听后回复自己并不在乎,只要完成了交易就行。事后翁路易在法庭上承认,当时自己表示不在乎的原因是“假装不在意钱的来源,也不知道比特币有什么用,会在一些必要关头成为我的脱罪理由”。

翁路易将1.2万美金用验钞机核实后,用手机汇出比特币到对方账户,全程交易他要求收取7.3%手续费,他对探员解释道“虽然我的手续费比其他人收取的高一些,但因为我做事靠谱,所以相信你之后还会来找我交易”。探员则告诉翁路易,汇款应该到金融犯罪执法网络登记处,登记资金转账才行,不能不登记就通过手机转账比特币,这会产生非法洗钱的嫌疑。随后,翁路易真的登记并向国土安全部备案了,但他仍然不遵守发现可疑交易必须报告的规定,三次与卧底接头换钱都是直接通过手机汇款完成交易。

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8月16日,翁路易被西雅图西区联邦法定罪,近日翁路易在法庭上认罪,在他签署的认罪协议中,翁路易同意将价值逾110多万的美金和比特币上交法庭,且同意在联邦拘留中心被关20天,根据法庭文件显示,20天后,翁路易还要继续监视居住三年,今后可能无法从加拿大回到美国。

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